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现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查过程中的所有资料按照中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法立卷归档,妥善保管。()此题为判断题(对，错)。

题目
现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查过程中的所有资料按照中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法立卷归档,妥善保管。()

此题为判断题(对，错)。

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1.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析

2.反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。A、中国人民银行执法证B、检查人员身份证C、检查人员工作证D、检查人员检查证

3.现场检查组的检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将现场检查总结和现场检查工作底稿一并交检查组长审核。()此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行()。A、保存B、保管C、登记D、查询

更多“现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查过程中的所有资料按照中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法立卷归档,妥善保管。() ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱现场检查人员按照分工具体实施现场检查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行保存、保管和查询。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    现场检查结束后应在（）工作日内应将《用电检查工作单》和《用电检查结果通知书》归档。

    A2个

    B3个

    C5个

    D7个


    B
    略

  • 第4题：

    反洗钱现场检查组检查人员管理被查单位提供的业务档案和有关资料。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    用电现场检查结束后（）工作日内应将《用电检查工作单》归档。
    3个
    略

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