itgle.com

人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）A.反洗钱立法B.制定金融业反洗钱规则的职能C.对金融业反洗钱的行政管理职能D.负责反洗钱的资金监控

题目

人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

A.反洗钱立法

B.制定金融业反洗钱规则的职能

C.对金融业反洗钱的行政管理职能

D.负责反洗钱的资金监控

相似考题

1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

2.金融业反洗钱的职责底线应该建立在哪两项国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上?

3.对金融业反洗钱进行管理，从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。A、银监会B、证监会C、保监会D、外汇局

4.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动

更多“人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()A.反洗钱立法B.制定金融业反洗钱规则的职能C.对金融业反洗 ”相关问题

  • 第1题：

    金融业反洗钱职责底线应该建立在金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40＋9项建议等国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（ ）。

    A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
    B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
    C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
    D.在职责范围内调查可疑交易活动
    E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    答案：A,B,D
    解析：
    除ABD三项外，中国人民银行的反洗钱职责还包括：①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；②接受单位和个人对洗钱活动的举报；③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；⑤根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。

  • 第4题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？

    A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定

    B.在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能

    C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核

    D.反洗钱资金监测


    正确答案：C

  • 第5题：

    人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )

    A.反洗钱立法

    B.制定金融业反洗钱规则的职能

    C.对金融业反洗钱的行政管理职能

    D.负责反洗钱的资金监控


    正确答案：BCD

相关内容