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关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。

题目

关于金融机构保密义务以下说法正确的是:

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。

D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。

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1.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )。A封存B公开C保密

2.金融机构对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以( )A、封存B、公开C、保密

3.下列关于反洗钱叙述正确的是( )。A．只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

4.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。A.保密B.公开C.封存D.损毁

更多“关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案：B
    解析：各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第2题：

    下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（ ）。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案：B
    各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第3题：

    下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。

    A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
    B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
    C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
    D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

    答案：B
    解析：
    B项各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第4题：

    关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()

    A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（ ）。

    A.公开

    B.保密

    C.登记备案

    D.以上都不对


    正确答案：B

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