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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。A、客户身份识别B、客户身份资料C、交易记录保存D、大额交易记录

题目
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

A、客户身份识别

B、客户身份资料

C、交易记录保存

D、大额交易记录

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1.与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施?()A.关注客户及其日常经营活动B.金融交易情况C.及时提示更新资料信息

2.与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。A、经营活动B、经营状况C、金融交易情况D、经济状况

3.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。()此题为判断题(对，错)。

4.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。A、经营活动B、资金来源C、资金用途D、经济状况

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  • 第1题：

    在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、交易情况,并定期对特约商户进行回访或查访。

    A.45

    B.15

    C.30

    D.60


    答案：D

  • 第2题：

    按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。


    正确答案：A

  • 第3题：

    在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常()、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息

    A.资金来源

    B.经济状况

    C.经营活动

    D.资金用途


    正确答案：C

  • 第4题：

    金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时()客户身份资料。

    A、销毁

    B、转移

    C、更新

    D、入档保管


    参考答案：C

  • 第5题：

    对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》说法正确的是:()

    A.第十九条在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息;

    B.第二十二条出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;

    C.第二十五条在合同有效期内，如果客户身份证件或者身份证明文件已过有效期，在客户未提交新的证件前，不能办理账户变更手续。


    参考答案：ABC

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