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主要的反洗钱国际组织包括:()A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)B.亚太反洗钱集团(APG)C.反洗钱联席会议(AMLM)D.国际保险监督官协会(IAIS)

题目
主要的反洗钱国际组织包括:()

A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

B.亚太反洗钱集团(APG)

C.反洗钱联席会议(AMLM)

D.国际保险监督官协会(IAIS)

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1.我国是哪个反洗钱国际组织的创始成员国?

2.“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?

3.具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?

4.我国还未加入的反洗钱国际组织有()。A.金融行动特别工作组FATFB.埃格蒙特集团Egmont GroupC.亚太反洗钱组织APGD.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

参考答案和解析
答案：ABD
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  • 第1题：

    反洗钱的主体包括：

    A.司法机关

    B.行政机关

    C.其他的反洗钱专门机构

    D.金融机构

    E.国际组织


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    属于专业反洗钱国际组织的是( )。

    A、亚太反洗钱小组

    B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    C、巴塞尔银行监管委员会

    D、金融行动特别工作组


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（ ）。

    A.亚太反洗钱小组(APG)

    B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C.巴塞尔银行监管委员会

    D.金融行动特别工作组


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。

    A、埃格蒙特集团

    B、金融行动特别工作组

    C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    D、亚太反洗钱小组


    正确答案：B

  • 第5题：

    以下属于区域性反洗钱国际组织的是()

    A.亚太反洗钱组织

    B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

    C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

    D.西非政府间反洗钱工作组


    正确答案：ABCD

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