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更多“对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。() 此题为判断题(对,错)。”相关问题
  • 第1题:

    进行客户身份识别时,应遵循中国人民银行和( )对客户身份识别的有关规定,并遵循“了解你的客户”的原则。

    A、银行业监督管理机构

    B、中国银联

    C、银监会

    D、公安机关


    答案:C

  • 第2题:

    保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确

  • 第3题:

    邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第4题:

    为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循()及银监会对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。

    A中国人民银行

    B中国银行

    C中国银联

    D公安机关


    A

  • 第5题:

    对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。


    正确答案:错误

  • 第6题:

    执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示()。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的客户业务
    • C、了解你的客户单据
    • D、了解你的客户的经营

    正确答案:A

  • 第7题:

    邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。


    正确答案:正确

  • 第8题:

    办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。


    正确答案:正确

  • 第9题:

    单选题
    为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
    A

    银行业监督管理机构

    B

    中国银联

    C

    银监会

    D

    公安机关


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是()
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的客户业务

    C

    了解你客户的单据

    D

    了解你的客户家庭


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    从业机构应遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:正确

  • 第14题:

    客户身份识别也称“了解你的客户”。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第15题:

    为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。

    A银行业监督管理机构

    B中国银联

    C银监会

    D公安机关


    C

  • 第16题:

    对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。

    A

    B



  • 第17题:

    客户身份识别,是指广发银行在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应遵循()的原则。

    • A、了解你的客户”
    • B、熟悉你的客户”
    • C、见过你的客户”
    • D、认识你的客户”

    正确答案:A

  • 第18题:

    营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是()

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的客户业务
    • C、了解你客户的单据
    • D、了解你的客户家庭

    正确答案:A,B,C

  • 第19题:

    办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。


    正确答案:正确

  • 第20题:

    客户身份识别应遵循()、()、()、()、()的原则,严格客户身份识别。


    正确答案:严格准入、重点识别、持续关注、详细登记、及时报告

  • 第21题:

    判断题
    邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循()及银监会对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
    A

    中国人民银行

    B

    中国银行

    C

    中国银联

    D

    公安机关


    正确答案: D
    解析: 暂无解析