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以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

题目

以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。

A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

相似考题

1.以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是?()A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约。B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实。

2.按我社单位结算账户存取款业务的规定,办理多少金额存取款业务的,应需客户出示身份证件()A.人民币单笔5千元以上或者等值1千元美元以上B.人民币单笔1万元以上或者等值2千元美元以上C.人民币单笔3万元以上或者等值5千元美元以上D.人民币单笔5万元以上或者等值1万元美元以上

3.金额在（ ）万元以上的单笔现金支付是大额交易。 A．5 B．10 C．15 D．20

4.网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

参考答案和解析
参考答案：D
更多“以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元( ”相关问题

  • 第1题：

    以下有关客户一日一次性从存款账户存取款金额的表述错误的是（）。

    A客户一日一次性从存款账户提取5万元（含）以上必须提供存款人本人有效身份证件进行登记

    B客户一日一次性存款金额在5万元（含）以上的，必须提供存款人本人有效身份证件进行登记

    C客户每次取款金额在10万元（含）以上的，应提供存款人本人身份证件的复印件

    D金额在10万元（含）以上的大额交易必须现场授权


    B,D
    略

  • 第2题：

    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是（）。

    A本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    D
    略

  • 第3题：

    客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。

    A1

    B2

    C3

    D5


    D
    略

  • 第4题：

    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

    A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    C,D
    略

  • 第5题：

    各级操作人员按照邮政储蓄风险管理的相关规定，在办理本地或异地存取款、转账业务时，单笔交易或累计金额超过（）时，需要经（）方可办理。(五级、四级)
    一定限额，，授权后
    略

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