反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》E、《反洗钱工作管理办法》

第1题：

下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是（）。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》

第2题：

金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施

• A、200年3月1日
• B、2003年7月1日
• C、2003年2月1日
• D、2004年4月1日

第3题：

我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。

• A、《个人存款账户实名制规定》
• B、《金融机构管理规定》
• C、《大额现金支付登记备案规定》
• D、《金融机构反洗钱规定》

第4题：

《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。

• A、特大洗钱嫌疑
• B、洗钱嫌疑
• C、重大洗钱嫌疑
• D、违反反洗钱规定

第5题：

人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《人民币银行结算帐户管理办法》
• C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

第6题：

《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构反洗钱保密管理办法》
• C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
• D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

“一法四令”是指那些（）

• A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。
• B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。

第14题：

在医疗保险管理中，通常所指的“3、2、1管理”是：（）

• A、3”是指“三个目录”
• B、2”是指“两个定点”
• C、1”是“一个结算办法”
• D、1”是“一个服务协议”

第15题：

《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

第16题：

在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）

• A、《反洗钱法》
• B、《金融机构反洗钱规定》（2006）
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
• D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

第17题：

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

• A、金融机构反洗钱规定
• B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
• C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：