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中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。A、2007年B、2008年C、2005年D、2006年

题目

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。

  • A、2007年
  • B、2008年
  • C、2005年
  • D、2006年
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1.中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。A.2007年B.2008年C.2005年D.2006年

2.中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

3.中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。()

4.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告A.客户身份识别B.交易记录保存C.大额交易D.可疑交易

参考答案和解析
正确答案:C
更多“中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。A、2007年B、2008年C、2005年D、2006年”相关问题

  • 第1题：

    人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

    A、中国反洗钱监测分析中心

    B、中国反洗钱监察中心

    C、中国反洗钱监控中心

    D、中国反洗钱监测中心


    参考答案：A

  • 第2题：

    《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.公安机关

    C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关

    D.中国人民银行和公安机关


    正确答案：D

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、公安机关
    • C、成年子女
    • D、人民检察院
    • E、中国人民银行

    正确答案:B,E

  • 第4题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。

    • A、客户身份识别
    • B、交易记录保存
    • C、大额交易
    • D、可疑交易

    正确答案:D

  • 第5题：

    下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）

    • A、银监局
    • B、保监局
    • C、中国人民银行及分支机构
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:C,D

  • 第6题：

    以下说法中正确的是：（）

    • A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
    • B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
    • C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
    • D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

    正确答案:A

  • 第7题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？


    正确答案: （一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
    （二）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
    （三）按照规定向中国人民银行报告分析结果；
    （四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
    （五）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
    （六）中国人民银行规定的其他职责。

  • 第8题：

    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国反洗钱中心
    • C、反洗钱监测中心
    • D、中国银监会反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱监察中心

    C

    中国反洗钱监控中心

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。
    A

    客户身份识别

    B

    交易记录保存

    C

    大额交易

    D

    可疑交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。
    A

    2007年

    B

    2008年

    C

    2005年

    D

    2006年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    公安机关

    C

    人民法院

    D

    人民检察院

    E

    中国人民银行


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

    A.反洗钱局

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.保卫局

    D.分支机构


    正确答案：B

  • 第15题：

    中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？


    正确答案: （1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（3）按照规定向中国人民银行报告分析结果；（4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；（6）中国人民银行规定的其他职责。

  • 第16题：

    中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。

    • A、客户身份识别
    • B、交易记录保存
    • C、大额交易
    • D、可疑交易

    正确答案:D

  • 第17题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

    • A、反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、保卫局
    • D、分支机构

    正确答案:B

  • 第18题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？


    正确答案: 人民币、外币大额交易和可疑交易

  • 第19题：

    中国人民银行反洗钱职责有（）。

    • A、组织、协调全国的反洗钱工作
    • B、负责反洗钱的资金监测
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、对洗钱活动进行依法定罪
    • E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

    正确答案:A,B,C,E

  • 第20题：

    单选题
    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱中心

    C

    反洗钱监测中心

    D

    中国银监会反洗钱监测中心


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？

    正确答案： 人民币、外币大额交易和可疑交易
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
    A

    反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    保卫局

    D

    分支机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）
    A

    银监局

    B

    保监局

    C

    中国人民银行及分支机构

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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