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我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()A、成立空壳公司洗钱。B、化名存款或购置金融票证洗钱。C、违规转账洗钱。D、利用进出口贸易洗钱。E、骗税洗钱。

题目

我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()

A、成立空壳公司洗钱。

B、化名存款或购置金融票证洗钱。

C、违规转账洗钱。

D、利用进出口贸易洗钱。

E、骗税洗钱。


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  • 第1题:

    常见的洗钱方式包括( )。

    A.借用金融机构

    B.利用现金密集行业

    C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D.通过证券和保险业洗钱

    E.使用空壳公司


    正确答案:ABCDE
    解析:考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

  • 第2题:

    常见的洗钱方式包括( )。

    A.借用金融机构

    B.利用现金密集行业.

    C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D.通过证券和保险业洗钱

    E.使用空壳公司


    正确答案:ABCDE
    考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

  • 第3题:

    常见的洗钱方式包括(  )。

    A.借用金融机构
    B.伪造商业票据
    C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
    D.通过证券和保险业洗钱
    E.借用空壳公司

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    最常见的洗钱方式有:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;③通过证券和保险业洗钱。

  • 第4题:

    下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

    A、成立空壳公司

    B、向现金密集行业投资

    C、走私

    D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益


    正确答案:ABCD


  • 第5题:

    借用金融机构进行洗钱的技巧不包括( )

    A.匿名存款

    B.利用银行贷款掩饰犯罪收益

    C.控制银行和其他金融机构

    D.建立空壳公司


    正确答案:D