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客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的()防线。A、第一道B、第二道C、第三道D、最后一道

题目

客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的()防线。

A、第一道

B、第二道

C、第三道

D、最后一道

相似考题

1.大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。()

2.仅反洗钱岗是防范公司被利用洗钱的第一道防线,在客户身份识别和风险评估方面承担重要的责任。()此题为判断题(对，错)。

3.内部控制管理职能部门是内部控制的（）。 A.“第一道防线” B.“第二道防线” C.“第三道防线” D.“第四道防线”

4.客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第( )道安全防线。A.一B.二C.三D.以上都不是

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  • 第1题：

    结经是经纱准备工序中（）工序。

    • A、第一道
    • B、第二道
    • C、第三道
    • D、最后一道

    正确答案:D

  • 第2题：

    勾缝是清水砖墙的（）工序。

    • A、第一道
    • B、第二道
    • C、第三道
    • D、最后一道

    正确答案:D

  • 第3题：

    电力系统正常运行出现单一故障时，预防控制系统继电保护构成的防护属于安全防御技术的（）。

    • A、“第一道防线”
    • B、“第二道防线”
    • C、“第三道防线”
    • D、“第四道防线”

    正确答案:A

  • 第4题：

    包过滤防火墙因为其自身的一些优点，常常作为电子商务交易安全的（）。

    • A、第三道防线
    • B、最后一道防线
    • C、第一道防线
    • D、不起什么作用

    正确答案:C

  • 第5题：

    为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线？


    正确答案: 金融机构作为资金融通、转移、运用的中转站和集散地，客观上容易成为洗钱活动的渠道。随着金融服务智能化的发展，任何通过金融机构进行洗钱的活动都会留下蛛丝马迹。因此，金融机构是监测和打击洗钱活动的第一道防线。

  • 第6题：

    信贷管理部门在合规风险管理中发挥的作用是（）。

    • A、“第一道防线”
    • B、“第二道防线”
    • C、“第三道防线”
    • D、“第四道防线”

    正确答案:B

  • 第7题：

    客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）

    • A、真实性
    • B、有效性
    • C、权威性
    • D、完整性

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    问答题
    为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线？

    正确答案： 金融机构作为资金融通、转移、运用的中转站和集散地，客观上容易成为洗钱活动的渠道。随着金融服务智能化的发展，任何通过金融机构进行洗钱的活动都会留下蛛丝马迹。因此，金融机构是监测和打击洗钱活动的第一道防线。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    强迫减速开关是防止电梯失控造成冲顶或礅底的（）防线。
    A

    第一道

    B

    第二道

    C

    最后一道

    D

    无关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    网络安全的最后一道防线是（）
    A

    数据加密

    B

    访问控制

    C

    接入控制

    D

    身份识别


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
    A

    第一道

    B

    第二道

    C

    第三道

    D

    最后一道


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    勾缝是清水砖墙的（）工序。
    A

    第一道

    B

    第二道

    C

    第三道

    D

    最后一道


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    履行尽职监督职责的各管理职能部门是合规管理的（）。

    • A、第一道防线
    • B、第二道防线
    • C、第三道防线
    • D、第四道防线

    正确答案:B

  • 第14题：

    网络安全的最后一道防线是（）

    • A、数据加密
    • B、访问控制
    • C、接入控制
    • D、身份识别

    正确答案:A

  • 第15题：

    强迫减速开关是防止电梯失控造成冲顶或礅底的（）防线。

    • A、第一道
    • B、第二道
    • C、最后一道
    • D、无关

    正确答案:A

  • 第16题：

    电力系统正常运行出现单一故障时，预防控制系统继电保护构成的防护属于安全防御技术的哪一道防线？（）

    • A、“第一道防线”
    • B、“第二道防线”
    • C、“第三道防线”
    • D、“第四道防线”

    正确答案:A

  • 第17题：

    金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。

    • A、反洗钱内部控制制度
    • B、客户身份识别制度
    • C、客户身份资料和交易记录保存制度
    • D、大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

    • A、第一道
    • B、第二道
    • C、第三道
    • D、最后一道

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。
    A

    反洗钱内部控制制度

    B

    客户身份识别制度

    C

    客户身份资料和交易记录保存制度

    D

    大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    信贷管理部门在合规风险管理中发挥的作用是（）。
    A

    “第一道防线”

    B

    “第二道防线”

    C

    “第三道防线”

    D

    “第四道防线”


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）
    A

    真实性

    B

    有效性

    C

    权威性

    D

    完整性


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    包过滤防火墙因为其自身的一些优点，常常作为电子商务交易安全的（）。
    A

    第三道防线

    B

    最后一道防线

    C

    第一道防线

    D

    不起什么作用


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
    A

    第一道

    B

    第二道

    C

    第三道

    D

    最后一道


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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