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客户身份识别的含义包括己 ()A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

题目

客户身份识别的含义包括己 ()

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

相似考题

1.客户身份识别的含义()。A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人

2.客户身份识别的含义包括()A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

3.客户身份识别包含:( )A、了解客户本人的真实身份B、了解客户的交易目的和交易性质C、了解客户的资金来源和用途D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

4.客户身份识别,主要包括()A.确定直接客户的真实身份B.确定间接客户的真实身份C.了解客户的资金来源D.了解客户的经营范围、经营特点E.了解特定客户的交易目的

参考答案和解析
参考答案：ABCD
更多“客户身份识别的含义包括己 ()A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解 ”相关问题

  • 第1题：

    各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:()

    A.客户的真实身份

    B.客户的交易目的

    C.客户的交易性质

    D.实际控制客户的自然人


    答案：ABCD

  • 第2题：

    反洗钱规章关于客户身份识别的原则性要求包括()

    A.了解客户本人的真实身份

    B.了解客户的交易目的和交易性质

    C.了解客户的资金来源和用途

    D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    客户身份识别包含哪三层含义?

    A.了解客户本人的真实身份

    B.了解客户的交易目的和交易性质

    C.了解客户的资金来源和用途

    D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人


    答案：ABCD

  • 第4题：

    反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。

    A.识别客户身份

    B.识别代理人身份

    C.了解交易目的、性质

    D.了解实际控制人、受益人身份


    答案：ABCD

  • 第5题：

    金融机构客户身份识别时应了解客户及其自身的交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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