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以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署B.组织做好客户身份识别工作C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作

题目

以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()

A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署

B.组织做好客户身份识别工作

C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制

D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作

相似考题

1.以下哪项不属于管理人员反洗钱履职要点。A.合理配置反洗钱履职资源B.报送大额与可疑交易报告C.贯彻落实反洗钱监管要求D.严格保守反洗钱秘密信息

2.中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()此题为判断题(对，错)。

3.哪些支行应成立反洗钱领导小组:()A、管辖支行B、直属支行C、网点支行

4.公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

更多“以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗 ”相关问题

  • 第1题：

    我行反洗钱工作的目标是通过建立健全与反洗钱监管要求和全行发展战略相适应的反洗钱合规风险管理框架，实现对洗钱风险的有效()，防范和控制反洗钱合规风险。

    A.识别

    B.评估

    C.检测

    D.控制和报告


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。

    A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息

    B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易

    C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易

    D.按规定及时补录补正反洗钱数据


    正确答案：ABCD



  • 第3题：

    中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（ ）

    A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管；

    B.制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查；

    C.参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传；

    D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；

    E.其他依法履行的反洗钱职责；


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。

    A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求

    B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责

    C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传

    D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    对本公司人员的反洗钱培训应当包括

    A.反洗钱法律法规和监管规定

    B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求

    C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等


    正确答案：ABC

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