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()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机构D.司法机构

题目

()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。

A.监管机构

B.金融情报机构

C.金融机构

D.司法机构

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1.《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。A．从事金融业务的商业银行B．从事金融业务的信用合作社C．从事金融业务的邮政储汇机构D．监管金融工作的国务院下属单位

2.《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行

3.综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是()A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

4.《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括（ ）。 A．从事金融业务的商业银行 B．从事金融业务的信用合作社 C．从事金融业务的邮政储汇机构 D．监管金融工作的国务院下属单位

参考答案和解析
参考答案：C
更多“()是反洗钱工作的最前线,也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机 ”相关问题

  • 第1题：

    下列说法有误的是( )。

    A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密

    B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息

    C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件

    D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上


    正确答案：D

  • 第2题：

    金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    金融机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括(　)。　

    A.从事金融业务的商业银行

    　　B.从事金融业务的信用合作社

    　　C.从事金融业务的邮政储汇机构

    　　D.监管金融工作的国务院下属单位

    答案：D
    解析：

  • 第4题：

    纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括：

    A.从单纯打击转向预防和打击并重

    B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

    C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善

    D.反洗钱国际合作机制日益重要

    E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。

    A．从事金融业务的商业银行

    B．从事金融业务的信用合作社．

    C．从事金融业务的邮政储汇机构

    D．监管金融工作的国务院下属单位


    正确答案：D

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