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《中国人民银行法》规定,反洗钱检查的对象是什么?

题目
《中国人民银行法》规定,反洗钱检查的对象是什么?

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1.《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?

2.《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。此题为判断题(对，错)。

3.我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）B.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）C.反洗钱法D.中国人民银行法

4.《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据?

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  • 第1题：

    广义的反洗钱内部控制的对象不包括:

    A.工商银行工作人员。

    B.中国人民银行反洗钱工作人员。

    C.中国证券登记结算公司工作人员。

    D.最高人民银行法院法官。


    正确答案：C

  • 第2题：

    《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为有权进行检查监督?( )

    A.执行有关存款准备金管理规定的行为

    B.与中国人民银行特种贷款有关的行为

    C.执行有关人民币管理规定的行为

    D.执行有关反洗钱规定的行为


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    在2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》规定，由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。(三级)

    A对

    B错


    对
    略

  • 第4题：

    为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。

    A、《中华人民共和国反洗钱法》

    B、《中华人民共和国中国人民银行法》

    C、《中华人民共和国行政处罚法》

    D、《金融机构反洗钱规定》


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    《中国人民银行法》修改稿中规定反洗钱工作职责由（）承担。(三级)
    中国人民银行
    略

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