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金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的()。A.及时以书面形式向上级主管部门报告B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

题目
金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的()。

A.及时以书面形式向上级主管部门报告

B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人

C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告

D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

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1.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向哪些部门或者机关报告?

2.金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?

3.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。A、口头B、书面C、文件D、电子

4.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子形式(书面形式)向人民银行当地分支机构和公安机关报告()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向___报告。


    正确答案：中国人民银行和公安机关

  • 第4题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和上级金融机构报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第6题：

    金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。

    A正确

    B错误


    B
    略

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