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埃格蒙特集团的主要工作成果有()A.洗钱类型报告B.严格定义和评估金融情报机构C.金融情报交流D.反洗钱最佳实践报告

题目
埃格蒙特集团的主要工作成果有()

A.洗钱类型报告

B.严格定义和评估金融情报机构

C.金融情报交流

D.反洗钱最佳实践报告

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1.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是()A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织B、亚太反洗钱组织C、FATFD、埃格蒙特集团

2.以下属于专门的反洗钱国际组织的是：A.金融行动特别工作组B.埃格蒙特集团C.国际刑警组织D.沃尔夫斯堡集团E.离岸银行业监管集团

3.我国还未加入的反洗钱国际组织有()。A.金融行动特别工作组FATFB.埃格蒙特集团Egmont GroupC.亚太反洗钱组织APGD.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

4.埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。()

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  • 第1题：

    简述埃格蒙特集团的由来。


    答案：1995年，一些国家金融情报中心在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特一阿森伯格宫召开了第一次会议，成立了一个非正式组织，组织的名称埃格蒙特集团也因会议地点而得名。

  • 第2题：

    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。

    A、埃格蒙特集团

    B、金融行动特别工作组

    C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    D、亚太反洗钱小组


    正确答案：B

  • 第3题：

    （ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。

    A.埃格蒙特集团
    B.反洗钱金融行动特别工作组
    C.沃尔夫斯堡集团
    D.亚太反洗钱集团

    答案：B
    解析：
    反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。 2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

  • 第4题：

    下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有：

    A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织

    B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushi

    C.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络

    D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议

    E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流


    正确答案：ACDE

  • 第5题：

    FATF是( )的简称。

    A、埃格蒙特集团

    B、亚太反洗钱小组

    C、金融行动特别工作组

    D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案：C

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