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客户身份识别包含哪三层含义?A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

题目

客户身份识别包含哪三层含义?

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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1.客户身份识别的含义()。A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人

2.客户身份识别的含义包括()A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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4.客户身份识别,主要包括()A.确定直接客户的真实身份B.确定间接客户的真实身份C.了解客户的资金来源D.了解客户的经营范围、经营特点E.了解特定客户的交易目的

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  • 第1题：

    金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

    A.相信你的客户

    B.调查你的客户

    C.了解你的客户

    D.识别你的客户


    答案：C

  • 第2题：

    各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:()

    A.客户的真实身份

    B.客户的交易目的

    C.客户的交易性质

    D.实际控制客户的自然人


    答案：ABCD

  • 第3题：

    反洗钱规章关于客户身份识别的原则性要求包括()

    A.了解客户本人的真实身份

    B.了解客户的交易目的和交易性质

    C.了解客户的资金来源和用途

    D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    客户身份识别包含:( )

    A、了解客户本人的真实身份

    B、了解客户的交易目的和交易性质

    C、了解客户的资金来源和用途

    D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人


    答案：ABCD 

  • 第5题：

    反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。

    A.识别客户身份

    B.识别代理人身份

    C.了解交易目的、性质

    D.了解实际控制人、受益人身份


    答案：ABCD

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